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O Conselho de Controle do Atividades Financeiras recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita e comunica às autoridades competentes de modo a instauraçãeste por procedimentos.

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A norma que instituiu a obrigatoriedade da declaraçãeste pelos Contadores Públicos ou Responsáveis pelas organizações públicas nãeste tipifica este qual sãeste as Ocorrências qual devem ser evidenciadas ao COAF.

Os profissionais da contabilidade e organizações contábeis devem comunicar, até este POR DIA 31 do janeiro, ao Conselho por Atividades Financeiras (Coaf), a declaração do nãeste ocorrência do eventos suspeitos por lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo de seus clientes.

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